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全面落实“三反”意见,维护国家金融安全

返回日期:2019-01-09

尊敬的客户;
您好!


落实三反意见,维护金融安全。反洗钱、反恐怖融资、反逃税,普及反洗钱知识,有效防范风险。深圳市腾付通电子支付科技公司与您携手,共同打击洗钱犯罪,维护金融秩序。

2017年913日,国务院办公厅正式发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(国办函[2017]84号)》,明确指出反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。三反意见从健全工作机制、完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作、创造良好社会氛围六个方面,提出了二十余项具体措施。是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

三反工作中,反洗钱监管是重要的基础。根据我国《反洗钱法》对反洗钱的定义,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为

为全面落实“三反”意见,请您配合做好以下工作:

1、    选择安全可靠的金融机构

2、    主动配合金融机构进行身份识别和受益所有人识别

3、    不要出租或出借自己的身份证件和银行账户

4、    远离网络洗钱,举报洗钱活动,维护社会公平正义





如有疑问,请您及时与我司联系,联系电话:4000-288-309。
由此给您带来的不便,敬请谅解!
感谢您对我司工作的理解和支持!
深圳市腾付通电子支付科技有限公司
二〇一九年一月九日